У Дніпрі виявлено незаконне оформлення трьох приміщень національного оператора «Укрпошта» на приватну компанію. З’ясувалося, що ці дії були здійснені через ряд сумнівних реєстраційних процедур. Документація по цих об’єктах вказує на компанію, яка не мала попередньої історії пов’язаності з поштовими приміщеннями.
Згідно із розслідуванням, ініційованим місцевими журналістами, було встановлено, що за цими діями може стояти мережа осіб, які використовували британську фірму для відмивання коштів. Розслідування також показало, що фінанси могли переводитися у криптовалюти через різні платіжні сервіси, оминаючи стандартні банківські системи.
