Три приміщення «Укрпошти» у Дніпрі незаконно оформили на приватну компанію через підроблені свідоцтва. Журналісти “Дніпра Оперативного” з’ясували, що для цієї оборудки організатори відмивали гроші підсанкційних російських казино через британську фірму та замітали сліди у криптовалюті. Поліція відкрила провадження, але вже пів року не наважується провести обшуки чи арешти.
Історія про відділення-двійники “Укрпошти”
У травні цього року секретар міської ради Дніпра Олександр Санжара публічно звернувся до поліції, заявивши, що у міста незаконно переписали три комунальні приміщення, в яких розташовані відділення Укрпошти:
- на проспекті Миру, 18,
- вулиці Юрія Кондратюка, 10,
- Марії Лисиченко, 17.
За його словами, у грудні 2023 року державний реєстратор Підгороднянської ради Віталій Подгорний зареєстрував ці приміщення, які з 1990 років були комунальною власністю міста, за нікому невідомою Надією Перепеченко.
За словами Олександра Санжари, підставою для реєстрації стали фальшиві свідоцтва, надруковані на звичайному принтері, а діяла від імені власниці нібито адвокат Ірина Капран за довіреністю, виданою у Польщі.
Того ж дня майно передали до статутного капіталу фірми «Стройбудінвестком», оцінивши понад 700 квадратних метрів у 500 тисяч гривень. Кінцевим власником нерухомості став мешканець Дніпра Василь Самойлов.
Щоб надати цій історії законного вигляду, один з об’єктів на вулиці Марії Лисиченко у травні 2025 року намагалися продати за 2,8 млн грн, але аукціон встигли скасувати.
Санжара публічно назвав цю історію «крадіжкою комунального майна» та передав усі матеріали правоохоронцям. Через місяць після офіційного звернення поліція відкрила кримінальне провадження №12025042150000668 за статтею про зловживання та наклала арешт на спірне майно.
І на цьому все! З травня у судовому реєстрі жодної згадки про обшуки, арешти у цій справі немає. Журналісти “ДО” вирішили допомогти поліції та провели власне розслідування.
Хто та як організував схему
Журналісти встановили двох організаторів оборудки з приміщеннями – це Сергій Смирний та Віталій Мархасін. Один займався обналом грошей російських казино, а інший вигадав схему, як вкрасти нерухомість.
Сергій Смирний (ліворуч) та Віталій Мархасін (праворуч) добре знають один одного.
Головним питанням, як завжди, було де взяти кошти, а вони в умовах заборони НБУ на виведення валюти знайшлися самі собою. Великі компанії шукали можливості для виведення прибутку та ухилення від сплати податків, і Смирний з партнерами не згаяли цей шанс.
Для цього створили британську компанію Chay Systems LLC, яка займалася продажем послуг, зокрема обслуговування цифрових замків.
До цієї схеми підключили іноземну платіжну компанію Zen як шлюз для переведення коштів з українських рахунків на іноземні в обхід заборон НБУ. Zen є єдиною компанією, яка має можливість одразу зі свого рахунку переводити валюту в криптовалюту без зайвих клопотів та слідів.
Але в Європі все не так просто, і щоб укласти договір з Zen, необхідно пройти перевірки та показати реальну діяльність. Як компанії, що вірогідно служила лише для виведення грошей, надати вигляд серйозного бізнесу?
Смирний та партнери використали для цього старий патент на розробку мобільного додатку Chay, співавтором якого він був.
Сергій Смирний з Сергієм Войцеховським (корпорація АТБ) у спільній делегації
Сергій Смирний представляє свою компанію CHAY у складі державної делегації ТПП України
Сергій Смирний брав участь у роботі Торгово-промислової палати під час зустрічей у Японії.
Щоб по суті номінальна компанія виглядала справжньою, Сергій Смирний брав участь у поїздках урядових делегацій до Токіо та Вашингтона, виступав на зустрічах з послами від імені Торгово-промислової палати України. Потрапити у подібну делегацію мріє кожен бізнесмен, тому що після таких зустрічей автоматично набуваєш особливого статусу й питань до реальності твоєї компанії виникати не може.
Далі через свої підконтрольні компанії за допомогою корпоративних карт, оплачуючи на сайті різні неіснуючі послуги, гроші від підсанкційних казино йшли на рахунок британської компанії, де конвертувалися у криптовалюти. Такі перекази складно відстежити та зафіксувати.
Після цього на зароблену комісію від відмивання грошей організували схему з крадіжки відділень Укрпошти через чорного реєстратора, який працював із Віталієм Мархасіним – Віталієм Подгорним. Цього реєстратора вже ловили на махінаціях, але йому вдавалося уникнути покарання.
Виглядало це так: Смирний через свою людину в «Укрпошті» міг домовитися про передачу документів на приміщення і заплатити за це 50 тисяч доларів. За це працівники «Укрпошти» зняли приміщення з балансу, передали документи й ключі, дозволили оглянути його та зробити заміри.
Для цього використали старі документи 1960-х років, коли приміщення ще не належали місту. Потім, ймовірно, підробили технічний паспорт і через згаданого реєстратора Подгорного оформили приміщення на компанію, де директором формально був Василь Самойлов (один з тих, з чиіх карток здійснювались перекази коштів казино). Після цього спробували узаконити все через аукціон, але щось пішло не так.
На сьогодні, Укрпошта продовжує щомісяця сплачувати аренду ТОВ «Стройбудінвестком», на яке було викрадене комунальне майно.
Що відомо про Сергія Смирного
У Дніпрі Віталій Мархасін має репутацію людини, до якої звертаються, щоб обійти закон, а от Сергій Смирний – це непублічний гравець.
Згідно з біографією, яку подавав Сергій Смирний як кандидат до ВР у 2019 році, він народився 16 лютого 1984 року у селищі Петропавлівка Дніпропетровської області.
У 2001 році закінчив місцеву школу, після чого вступив до ПТУ у Первомайську на спеціальність електрослюсаря підземних робіт. Після цього у 2002 році почав працювати на шахті «Ювілейна», але пробув там недовго. Вже у 2003 році Смирний вступив до Національного гірничого університету на економіста.
З 2005 по 2009 рік працював у фірмі «Леон», де став комерційним директором. Вже у 2009 році Смирний мав переробну станцію, виробництво добрив, юридичне бюро та будівельну компанію.
З початком повномасштабного вторгнення Сергій Смирний не пішов на фронт. Навпаки, у 2022 році він отримав статус непридатного до служби, бо тиждень до цього полежав з нирками у лікарні за що отримав 3 групу інвалідності від МСЕК та пенсію. Згідно з таким діагнозом потребує постійного діалізу, але, як можна побачити на фото – виглядає доволі гарно та життєрадісно.
До речі, мати Смирного – Ірина Володимирівна свого часу працювала у петропавлівському відділені Пенсійного фонду. Чи вплинуло це на призначення пенсії для її сина у 38 років ми не знаємо, але виплати від держави він отримує безстроково.
Загалом, у схемі з відмивання коштів казино могли брати участь 36 компаній та ФОПів, одне з яких оформлено як раз на Ірину Смирну, а гроші йшли через 18 банків.
Що з приміщеннями зараз
Поки готувалося розслідування стало відомо, що Господарський суд Дніпропетровської області вирішив повернути місту приміщення на вулиці Марії Лисиченко, 17. Рішення ще не з’явилося в реєстрі, але, за словами адвоката міськради Андрія Марінеско, це може стати прецедентом для ще двох справ щодо повернення нерухомості на проспекті Миру, 18 та вулиці Юрія Кондратюка, 10.
Зі слів Марінеско, у цих справах бере участь компанія «Компанія Альянс Д», яка за борг у 647 тис. грн забрала собі відділення на Лисиченко. Якби цю нерухомість продали на аукціоні за 2,8 млн грн, то легко можна було б покрити борг та ще б залишилося!
Редакція має у своєму розпорядженні скріни переписки, таблиці та аудіозаписи, які красномовно вказують на те, що ні Смирний, ні Мархасін ніколи не планували створювати реальний бізнес. Поки країна воює, а увага суспільства прикута до фронту, схоже, ці люди побачили у хаосі можливість стати багатшими. Ця історія гідна голлівудського трилера, з одним лише виключенням: це реальність, в якій одні гинуть за Україну, а інші намагаються грабувати міста.
