На Днепропетровщине разоблачили преступную схему поставок товаров на временно оккупированные территории на сумму более 6 млн гривен.
Об этом “Днепр Час” сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
В 2018 году трое мужчин из корыстных побуждений принимали участие в реализации схемы поставок товаров из Украины на временно оккупированную территорию Донецкой области под видом якобы поставки в адрес иностранных компаний продуктов питания и личной гигиены, с целью финансирования действий лиц, входящих в состав незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР».
Злоумышленники принимали участие в изготовлении и заключении заведомо ложных договоров купли-продажи между украинскими и предприятиями-нерезидентами об экспорте продукции к субъектам предпринимательской деятельности Республики Грузия и Республики Турция, проводили переговоры с менеджерами украинских предприятий от имени предприятий-нерезидентов, при которых обсуждали ассортимент товаров, их стоимость, сроки поставки, осуществляли логистическую деятельность, которая заключалась в поиске грузового автомобильного транспорта.
В дальнейшем, после пересечения государственной границы Украины груза с товаром на территории Российской Федерации (операции так называемого «прерванного транзита»), подозреваемые составляли документы об отказе российских предприятий от товара и направляли письма таможенным органам Российской Федерации о переадресации груза к незаконно созданным предприятиям на территорию, подконтрольную террористической организации «Донецкая Народная республика».
Таким образом указанные люди совершили фактическую поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму более 6 млн грн.
Им сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
