В I квартале 2020-го Нацбанк направил правоохранителям в результате проверок по вопросам финмониторинга шесть писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 13,5 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает UBR.
По результатам валютного надзора НБУ отправил три письма о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около $111,2 млн и €13,6 млн. В то же время в течение I квартала 2020-го отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро.
"В основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финучреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, предотвращением налогообложения и т.п.", – говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году Нацбанк направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений. По результатам проверок по вопросам финмониторинга НБУ направил правоохранителям 24 письма с информацией о подозрительных операциях на общую сумму около 29,2 млрд грн и $98 млн.