Участники преступной группировки незаконно завладели квартирами в Одессе на сумму 27 млн гривен и продавали их добросовестным покупателям. Дела по троим их сообщникам уже рассматриваются в суде.
Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, мошенниками, которые разработали "схему", как заполучить недвижимость оказались действующий адвокат и бывший правоохранитель. Помогали с "бизнесом" регистратор и два человека с уголовным связями. У каждого из них была своя "зона" контроля.
Злоумышленники используя доступ к государственным электронным реестрам, а также информацию, полученную от участников рынка недвижимости - подыскивали потенциальных жертв.
"В частности граждан, рассчитались за покупку квартир, но по разным причинам не успели зарегистрировать факт приобретения права собственности на недвижимость. Внимание члены группировки обращали только на тех лиц, которые приобрели объекты недвижимости, строительство которых определенное время было приостановлено, а сдача их в эксплуатацию происходила со значительным отклонением от запланированных сроков", - говорится в сообщении.
Найдя нужный объект, они подделывали и изготавливали необходимый пакет документов для получения недвижимости в собственность и, используя подставных лиц, оформляли на них квартиры. В дальнейшем имущество продавали на вторичном рынке добросовестным покупателям, а средства от продажи распределяли между всеми участниками преступной группы.
"По такой "схеме" злоумышленникам удалось завладели 19 квартирами граждан в Одессе на общую сумму более 27 млн гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осенью 2020 года правоохранители задержали двух человек и по результатам обысков по их местам проживания - изъяли поддельные паспорта на имя граждан Украины и иностранцев, печати нотариуса Российской Федерации, а также документацию, подтверждающую их преступную деятельность. Тогда всем членам группировки следователи теруправления ГБР, расположенного в пгт. Николаев, сообщили о подозрении.
Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. Ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в суд были направлены уголовные производства с обвинительными актами на еще трех человек. Регистратору инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), еще двум фигурантам - ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет судебное разбирательство.
Досудебное расследование в отношении незаконного отчуждения части объектов еще продолжается, собирается доказательная база причастности к этому злоумышленников, а также установление полного круга участников, вовлеченных в "схемы".
За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.