Национальный банк не обладает фактами по поводу обвинений в отношении служащих Департамента финансового мониторинга и Департамента выездных проверок банков НБУ, поэтому не может их комментировать. В то же время НБУ готов сотрудничать с ГБР, говорится в сообщении регулятора.
Что это значит
Речь идет о решении Печерского районного суда Киева от 16 мая 2019 года, которым он удовлетворил ходатайство следователя ГБР и предоставил ему доступ к документам Нацбанка в рамках уголовного производства от 5 апреля 2019 года.
Отмечается, что в соответствии с постановлением этого суда, ГБР, в рамках указанного уголовного производства, установило злоупотребления работниками НБУ служебным положением при выездных проверках банков и проверках на предмет соблюдения законодательства по вопросам финмониторинга и валютного законодательства.
В Нацбанке заявили, что готовы всесторонне содействовать следствию и надеются на объективное расследование.
В частности, Нацбанк готов предоставить ГБР всю необходимую информацию о процедурах надзора по вопросам финансового мониторинга, валютного контроля и проверок банков.
А в случае предоставления правоохранительными органами соответствующих доказательств о противоправной деятельности работников указанных департаментов, оперативно на них отреагировать.
Источник: "Минфин".