На украинского олигарха Игоря Коломойского и ряда его соратников правоохранительные органы Израиля якобы открыли уголовное дело о мошенничестве.
Об этом сообщает "KyivPost".
Речь идет о сделке 14 октября 2019 года. Аффилированная компания "Sanderlyn" и "NT Marine", связанная с Николаем Воробьем, заключили договор на поставку 320 тысяч тонн (78 долларов за тонну) угля в размере 25 миллионов долларов. В течение трех недель "NT Marine" отгрузила уголь в Украину, который затем продали "Центрэнерго". За сделку "Sanderlyn" внесла предоплату 5 миллионов из 20, ссылаясь на то, что "Центрэнерго" не уплатило поставки угля.
6 апреля представители продавца обратились в полицию Израиля, где Коломойский и его соратники имеют гражданство и подали заявление о предполагаемом мошенничестве. По информации журналистов, в списках подозреваемых числятся пять человек - Игорь Коломойский, его бизнес-партнер Михаил Киперман, Мария Киперман, экс-нардеп Евгений Геллер и бывший руководитель "Приватбанка" Александр Дубилет.
Журналисты выяснили, что Коломойский и "Sanderlyn" связанны через "Синтез Оил", в которой олигарх числится акционером.
«Синтез Ойл» - украинское дочернее предприятие кипрской компании, управляемой кипрской Eftychia Xenofontos. Этот же человек указан как директор Sanderlyn. (Несколько кипрских компаний, связанных с компаниями Коломойского через Xenofontos, были распущены 4 июля).
В ходе расследования выяснилось, что "Sanderlyn" и "Sintoz Oil" одновременно продавали уголь "Центрэнерго". Обе компании покупали уголь по одинаковой цене – 78 долларов за тонну. Обе устанавливали маржу приблизительно в 10 долларов за тонну для "Центрэнерго". Это 3.2 млн долларов, заработанные за три недели на перепродаже 320 тыс. тонн угля, поставленных в ноябре 2019 года.
"NT Marine" хочет взыскать деньги через суд. По документам эта компания принадлежит гражданину Эстонии Алексею Чулецу, которого балтийские СМИ связывают с Николаем Воробьем, который приближен к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Источники журналистов подтвердили причастность Воробья к "NT Marine". Сам же Коломойский сказал, что ему ничего неизвестно об уголовном расследовании, в котором фигурирует в Израиле, и попросит своих адвокатов проверить это.
Коломойский также сообщил, что знаком с Воробьем, но никаких дел с ним не имеет, из-за того, что тот попал под санкционный список Евросоюза и сказал, что "угля у Воробья не крал".
По словам источника Kyiv Post, близкого к Национальному антикоррупционному бюро Украины, ведомство проинформировано об израильском расследовании.