СБУ разоблачила в Днепропетровской области функционирование преступной схемы, по которой в «тень» вывели более 22 миллионов гривен.
Об этом Днепр Час сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, одно из частных предприятий Полтавы, которое занимается изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудование с отработанным на 70–90% ресурсом как новое. Полученные в результате сделки средства переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами Днепропетровского и Полтавского предприятий. В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 миллионов гривен.
Также полтавские дельцы систематически нарушали закон Украины «О санкциях». На протяжении 2016 года предприятие закупало гидронасосы у аффилированных компаний, проводило их ремонт и поставляло в адрес российских предприятий, включенных в санкционный список.
В ходе обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали злоумышленники, изъято более 280 тысяч гривен, 76 тысяч российских рублей, 68 тысяч долларов США и 11 тысяч евро наличными, а также компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.
