Подконтрольные бизнесменам компании должны предоставить суду детальную информацию о части операций.
Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, детализировать информацию об операциях ПриватБанка со средствами, полученными от других лиц, – передаёт “Сегодня”.
Речь идет о компаниях “Rossyn Investing Corp”, “Milbert Ventures Inc” и “ZAO Ukrtransitservice Ltd”.
Сумма сделок, которые заинтересовали суд, составляет 1,9 млрд долларов.
Как известно, собственниками ПриватБанка до его национализации являлись бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Ранее суд арестовал заводы экс-бенефициаров ПриватБанка. Должностные лица “Привата” подозреваются в завладении 19 миллиардами гривен рефинансирования, выделенного финучреждению Нацбанком Украины.
ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Новый менеджмент банка, назначенный НБУ, обратился с иском против Коломойского и Боголюбова в Высокий суд Англии и Уэльса. Государство пытается доказать, что прежние владельцы ПриватБанка незаконно вывели в оффшоры 5,5 млрд долларов. В декабре 2017 года британский суд наложил арест на активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов. Решение суда пока является временным – до вынесения окончательного вердикта.
Напомним, ранее обвинения Нацбанка подтвердили данные независимого аудита – компания “Kroll” подтвердила, что ПриватБанк был объектом “масштабных и скоординированных мошеннических действий” как минимум в течение 10 лет до национализации. Кроме того, “Kroll “установил, что отчеты бывшего аудитора ПриватБанка не соответствовали действительности.
