В украинской банковской системе внедрены жесткие меры по борьбе с отмыванием денег, заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева в интервью «Новому времени», передает Капитал.
«Когда только появились е-декларации чиновников, я написала, что для отсутствия конфликта интересов я рекомендую отнести наличные средства в государственные банки», — говорит она.
«У нас не может „бриллиантовый прокурор“ принести деньги в банковскую систему. Потому что у нас уже выстроены жесткие процедуры AML (anti-money laundering), KYC (know your customer) и PEP (politically exposed person), соответствующие наилучшим мировым практикам. Если чиновник не покажет, откуда и как он эти деньги и ценности получил, то банк их не примет. А если примет, то завтра НБУ должен будет этот банк оштрафовать», — добавила Гонтарева.
