Национальный банк Украины (НБУ) во втором квартале 2019 года направил в правоохранительные органы четыре письма с информацией о подозрительных операциях клиентов десяти банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и $23,8 млн, говорится в сообщении НБУ на сайте.
Кроме того, НБУ проинформировал правоохранителей о масштабных финансовых операциях клиентов четырех банков на сумму около $23,5 млн и EUR57 тыс, сообщает Интерфакс-Украина
НБУ также направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) информацию, которая может свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, прекращения и расследования криминальных правонарушений.
НБУ уточнил, что аналогичную информацию во втором квартале он также отправил в Государственную службу финансового мониторинга Украины – в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией.
Как сообщалось, НБУ в первом квартале 2019 года направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.
