Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность незаконного конвертационного центра, который действовал и в Днепре, и в Киеве.
Об этом Днепр Час сообщили в пресс-службе Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, за двумя указанными конвертцентрами стояла организованная преступная группировка, которая занималась «отмыванием» денежных средств предприятий «реального сектора экономики».
Ежедневный оборот данного конвертцентра варьировал от 500 тысяч до 12 миллионов гривен.
Правоохранители провели санкционированные обыски офисов в Днепре и Киеве. Отмечается, что один из них был расположен в культурно-религиозном центре.
Проведённые обыски выявили наличие свыше 4,4 миллиона гривен и 3,3 тысяч долларов, 79 печатей и штампов фирм, а также финансово-хозяйственной документации. Кроме того, сотрудника департамента защиты экономики удалось изъять оружие и боеприпасы, компьютерную технику и черновые записи.
По данному факту уже началось следствие.
