Сотрудники налоговой полиции ГУ ДФС в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, который обслуживал крупные с/х предприятия по всей территории Украины.
Об этом “Днепр Час” сообщили в пресс-службе ГФС.
Была установлена организованная группа лиц с четким распределением обязанностей, организовали и координировали работу конвертационного центра, который обслуживал большие с/х компании, в т.ч. зернотрейдеров.
Злоумышленники предоставляли своим клиентам услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные, минимизации уплаты налогов в бюджет путем незаконного формирования заказчикам валовых расходов по налогу на прибыль предприятий, а также услуги по выводу валютной выручки за границу.
Для этого использовались подконтрольные компании, в т.ч. компании – нерезиденты, зарегистрированные на подставных лиц без цели ведения предпринимательской деятельности. Фигуранты экспортировали для своих клиентов по поддельным документам в адрес собственных компаний – нерезидентов высоколиквидную с/х продукцию (пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и т.д.), закупленные за наличные у физических лиц на территории Украины.
Средства, полученные от реализации указанной продукции за рубежом, перечислялись на расчетные счета подконтрольных транзитно – конвертационных предприятий и СХД с признаками фиктивности, снимались наличными и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12% вознаграждения.
В течение 2016-2018 гг. через подконтрольные предприятия было проконвертировано более 180 млн. грн.
По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, изъято 9,4 тыс. долларов США наличными, 24 печати подконтрольных предприятий (в т.ч. 5 – предприятий – нерезидентов), черновые записи и первичную финансово – хозяйственную и бухгалтерскую документацию предприятий конвертационного центра и компьютерную технику. Кроме того, наложен арест на суммы лимита НДС в СЕА НДС подконтрольных предприятий на общую сумму 897 тыс. грн. и на расчетные счета предприятий в банковских учреждениях на общую сумму 1,5 млн грн.
Продолжаются следственные действия.
