Сотрудниками налоговой полиции Днепропетровской и Одесской областей ликвидирован конвертцентр с оборотом более 432 млн. грн., который действовал на территории трех регионов.
Об этом Днепр Час сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что на территории Днепропетровской, Одесской и Киевской областей действовала преступная группа, в составе более 50 человек, которая организовала и координировала деятельность конвертационного центра, оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов, путем совершения бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличную.
Для функционирования незаконной схемы участники группировки зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности ряд фиктивных субъектов хозяйствования, по которым в течение 2016-2017 годов было проконвертировано более 432 млн.грн. Вероятные потери бюджета оцениваются в 72 млн. грн.
Конвертцентр действовал по «классической» схеме: предприятия реального сектора экономики перечисляли фиктивным фирмам средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем со счетов фиктивных компаний средства перечисляли на счета оптовых предприятий, которые на самом деле продавали товар за наличные, которые передавали организаторам «конверта».
В дальнейшем со счетов фиктивных предприятий средства снимались наличными и возвращались заказчикам за вычетом процента «вознаграждения» за услугу конвертации.
На основании постановления суда проведено 69 обысков в офисных помещениях центров, банковских учреждениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов, где изъято и передано под охрану работников налоговой полиции 6 ноутбуков, 38 единиц компьютерной техники, 11 мобильных телефонов, 4 банковские карточки, 7 печатей и документацию, которая свидетельствует о противоправной деятельности.
На расчетные счета с остатком средств в сумме 120 тыс. грн. наложен арест.
Продолжаются следственные действия.
