Сотрудниками налоговой милиции Днепропетровской области пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 гг. через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 180 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют более 30 млн. гривен.
Преступную деятельность организовала группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. На их расчетные счета легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы. В дальнейшем средства снимались наличными участниками центра и передавались клиентам.
В ходе проведенных мероприятий осуществлено 16 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, где изъято 120 тыс. долларов США, 7,9 тыс. гривен, 12 печатей предприятий, 22 единицы компьютерной техники, 6 средств связи, 4 электронных носителя информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Также на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, открытых в филиале коммерческого банка, с остатком средств в сумме 1,7 млн гривен и 4,9 тыс. долларов США наложен арест.
Следственные действия продолжаются.
