Сотрудники СБУ установили ряд компаний в Днепропетровской и Полтавской областях, которые по схеме «скрытого транзита» отгружали в адрес подставных иностранных фирм сельхозпродукцию, товары легкой и пищевой промышленности, подакцизную продукцию и бытовую химию. После пересечения государственной границы товары незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ Украины.
По предварительной информации, из-за указанной нелегальной схемы было экспортировано товаров на общую сумму свыше 32 млн грн.
Сборы и налоги с реализованной продукции платили в пользу так называемых «Л/ДНР».
В ходе проведения обысков по местам жительства фигурантов дела, а также в офисах и на складах экспортеров изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи с данными о нелегальном транзите товаров.
В рамках уголовного производства, возбужденного по ч.1 ст.258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, проводятся следственные действия по установлению всех фигурантов незаконной сделки.
Указанные мероприятия проводили оперативники и следователи управлений СБУ в Днепропетровской и Полтавской областях под процессуальным руководством прокуратуры.