0,5 млрд грн в месяц: в Днепре "накрыли" мощный теневой конвертцентр

15/08/2020 - 06:31
В Днепре накрыли мощный теневой конвертцентр

В Днепре накрыли мощный теневой конвертцентр

Организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По заказу «клиентов», в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. 

Также фигуранты оказывали «услуги» по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом.

За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

В Днепре накрыли мощный теневой конвертцентр

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэшки и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона гривен наличными.

В Днепре накрыли мощный теневой конвертцентр

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Принимаются меры по наложению арестов на изъятое имущество, блокированию счетов фиктивных структур и возмещению ущерба государству.

Новости партнеров