На протяжении длительного отрезка времени банкиры играли роли «серых кардиналов» и оставались в тени, могли заниматься политикой, кредитовать собственные бизнес-империи за счет средств вкладчиков, делать «обнал» и выводить деньги за границу. Сейчас же благодаря реформам мы узнали, кто владеет крупнейшими банками Украины.
Прогресс в этом вопросе состоялся только в 2015 году благодаря работе Нацбанка. К тому моменту около 70 банков не имели прозрачной структуры собственности.
В результате планомерной работы банковского регулятора по раскрытию владельцев банков, количество «неопознанных» значительно сократилось.
Согласно данным НБУ, в перечень банков, с которыми ведется работа по легализации структуры собственности, сейчас входит 33 финучреждения. Из них 22 уже завершают этот процесс.
БизнесЦензор подвел промежуточные итоги в работе по определению собственников украинских банков.
Около 10 финучреждений до сих пор используют типовые схемы сокрытия своих владельцев. Среди них «футбольная команда» — когда уставный капитал разделен между многими лицами, «трасты» — уставный капитал передано инвесткомпаниям для сокрытия бенефициара и «киприоты» — владельцами записаны оффшорные компании и юристы, ими управляют.
Банки разделены согласно новым критериям Национального банка на 4 группы:
— Госбанки
— Банки иностранных банковских групп
— Группа I — банки, активы которых превышают 0,5% активов всей системы
— Группа II — банки, активы которых не превышают 0,5% активов всей системы
В примечаниях указана краткая информация о самом владельце, его бизнес и интересные сведения. Также для удобства рядом с названием банка указан год его регистрации Национальным банком и предыдущие названия финучреждения.
В материале использовались данные НБУ, банков, госреестра юрлиц, СМИ и инсайдерская информация.
Госбанки
| Название | владелец | Примечания |
| Ощадбанк (1991) | Государство (Кабмин) | Правительство рассматривает приватизацию 25% акций Сбербанка до конца 2019 |
| Укрэксимбанк (1992) | Государство (Кабмин) | Правительство рассматривает приватизацию 25% акций Укрэксимбанка до конца 2019 |
| Укргазбанк (1993), ранее Хаджибейбанк (1993-1995), Интергазбанк (1995-1996) | Государство (Минфин) | До 2009 года принадлежал бизнесмену Василию Горбалю после чего был национализирован. В июне 2015 к нему был присоединен государственный банк «Киев». Правительство рассматривает возможность приватизации до конца 2017 |
| Родовид Банк (1991), ранее Перкомбанк «Персональный компьютер» (1991-2004) | Государство (Минфин) | Ранее принадлежавший бизнесмену Сергею Дядечко, в 2009 был национализирован. В феврале 2016 Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк. Вероятно финучреждение будет ликвидирована |
| Расчетный центр (2013) | Государство (НБУ) | Созданный на базе «Всеукраинского депозитария ценных бумаг» для осуществления расчетов по финансовым инструментам |
| Госзембанк (2013) | Государство (Кабмин) | В сентябре 2014 года банк был решено ликвидировать. Сейчас правительством рассматривается возможность его приватизации |
| Украинский банк реконструкции и развитияв (2004) | Государство (Кабмин, ФГИУ) | Государство решило приватизировать банк. В апреле 2016 состоится аукцион по продаже |
Банки иностранных банковских групп
| Название | владелец | Примечания |
| Проминвестбанк (1992) | Внешэкономбанк, Россия (Правительство РФ) | Созданный первым председателем НБУ Владимиром Матвиенко. В 2009 году владельцем банка стал ВЭБ (банк развития РФ) |
| Сбербанк (2001), ранее Банк «НРБ-Украина» «(2001-2005), банк» НРБ «(2005-2008) | Сбербанк России (Центробанк РФ) | В 2007 году Сбербанк России стал владельцем банка |
| VS Банк (Львов, 1991), ранее Электрон Банк (до 2008), Фольксбанк (2008-2013) | Сбербанк России (Центробанк РФ) | В 2007 году банк присоединился к группе Volksbank International AG (Австрия). В 2011 году российский Сбербанк приобрел 100% акций группы Volksbank. Название «VS» происходит от первых букв слов «Volks» и «Bank» |
| ВТБ Банк (1992), ранее Банк «Мрия» (до 2007) | Банк ВТБ, Россия (Росимущество) | В 2005 году россияне создали в Украине Внешторгбанк (ВТБ Украина). В 2006 году Банк ВТБ (Россия) приобрел 98% банка «Мрия», совладельцем которого был Петр Порошенко.В 2007 году ВТБ Украина и банк «Мрия» были объединены в ВТБ Банк |
| БМ Банк (2005) | Банк ВТБ, Россия (Росимущество) | В 2011 году российский Банк ВТБ начал процедуру присоединения российского БМ Банка (Банк Москвы), что в свою очередь привело к опосредованной концентрации украинской «дочки» |
| Альфа-Банк (1993), ранее Банк «Вито» (до 1997), Киевинвестбанк (1997-2001) | «Альфа-групп» Михаил Фридман | Российская «Альфа-групп» контролируется Михаилом Фридманом, Германом Ханом, Петр Авен и Алексеем Кузмичьовим. Группа включает Альфа-Банк (Россия), Альфа-Банк (Украина), Альфа-Банк (Беларусь), Альфа-Банк (Казахстан) и Amsterdam Trade Bank NV |
| Неос Бан к (1991), ранее «АвтоЗАЗбанк» (до 2009), «Банк Кипра» (2009-2014) | Альфа-групп Михаил Фридман | В 2014 «Альфа Групп» закрыла сделку по Bank of Cyprus Group по покупке украинского «Банка Кипра». После этого банк был переименован в Неос Банк |
| Укрсоцбанк (1991) | UniCredit Bank Austria AG, Австрия / Альфа-групп | В 2008 году UniCredit Group: Bank Austria завершил покупку контрольного пакета акций Укрсоцбанка. В 2016 году итальянский UniCredit Group договорилась с «Альфа-групп» о продаже банка |
| Банк «Форвард» (2006), ранее «АИС-банк» (2006-2007), «Банк Русский Стандарт» (2007-2014) | Банк Русский Стандарт (Россия), Рустам Тарико | Банк принадлежит российскому бизнесмену Рустаму Тарико, который также занимается водочным бизнесом и страхованием |
| Райффайзен Банк Аваль(1992), ранее Почтово-пенсионный банк «Аваль» (до 2006) | Raiffeisen Bank International AG, Австрия | В 2005 году Александр Деркач и Федор Шпиг (совладельцы крупнейшего производителя сыра «Молочный альянс») продали банк «Аваль» австрийской банковской группе Raiffeisen International. В 2015 году Европейский банк реконструкции и развития решил купить 30% банка |
| УкрСиббанк (1991) | BNP Paribas SA, Франция | До 2006 года банк контролировался харьковским бизнесменом Александром Ярославским. В 2006 году крупнейший французский банк BNP Paribas SA стал стратегическим инвестором банка. В 2011 году 15% акций банка выкупил Европейский банк реконструкции и развития, а в 2016 ЕБРР увеличил свою долю до 40% |
| Креди Агриколь (1993), ранее Индекс-банк (до 2011) | Credit Agricole SA Франция | В 2006 году министр угольной промышленности Виктор Тополов и его партнеры продали Индекс-банк банковской группе Credit Agricole SA У французов в тот момент уже был банк в Украине — Калион Банк.В 2011 году Индекс-банк был переименован в Креди Агриколь |
| Правэкс-банк (1992) | Intesa Sanpaolo, Италия | Международная банковская группа Intesa Sanpaolo купила этот банк 2008 года по бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.Название бренда Правэкс образована путем сокращения слов Правый Экономика Социум |
| ОТП Банк (1998), ранее «Райффайзенбанк Украина» (до 2006) | OTP Bank Plc, Венгрия | В 2006 году крупнейший венгерский банк OTP Bank приобрел Райффайзенбанк Украина, который контролировался австрийской группой Raiffeisen |
| Ситибанк (1998) | Citigroup Inc., США | В 1998 году американский банковский и финансовый холдинг Citigroup основал в Украине филиал — Ситибанк |
| ИНГ Банк Украина (1997) | ING Bank NV, Нидерланды | В 1994 году финансовая группа ING Bank NV открыла представительство в Киеве, а в 1997 году основала дочерний банк |
| Кредобанк (Львов, 1992), ранее «Западно-Украинский Коммерческий Банк» (до 2001), Кредит Банк (2001-2006) | PKO Bank Polskа SA, Польша | В 2004 году завершился процесс изменения стратегического инвестора «Кредит Банк (Украина)». В Польше состоялась продажа акций, принадлежащих Kredyt Bank SA (Варшава) в пользу крупнейшего банка Польши PKO Bank Polski |
| Идея Банк (Львов, 1991), ранее Прикарпатлисбанк (до 1995), банк «Прикарпатье» (1995 — 2007), Плюс Банк (2007-2011) | Getin Holding SA, Польша | В 2007 одна из крупнейших в Восточной и Центральной Европе финансовых групп — Getin Holding SA стала владельцем банка.Основателем группы является польский миллиардер Лешек Чарнецки |
| Универсал Банк (1994), ранее Банк «Оазис» (1994-1998), банк «Евроцентр» (1998-2001), «Банк Универсальный» (2001-2007) | Eurobank Ergasias, Греция | В 2006 году Eurobank EFG стал владельцем банка, учреждение было из банка «Универсальный» в Универсал Банк. Eurobank EFG входит в международную банковскую группу EFG Group — третьей по объему активов швейцарской банковской группы |
| Пиреус Банк МКБ (1994), ранее Банк «Левада» (до 1999), Международный коммерческий банк (1999-2008) | Piraeus Bank, Греция (Греческий Фонд финансовой стабильности) | В 2007 году одна из ведущих финансовых систем Южной и Восточной Европы Piraeus Bank стала владельцем Международного коммерческого банка (МКБ) |
| Марфин Банк (Одесская область, Ильичевск, 1993), ранее Морской транспортный банк (до 2010) | Республика Кипр | Киприоты купили Морской транспортный банк в 2007 году |
| Кредит Европа Банк(2006), ранее Финансбанк (2006-2007) | Озегин густеет Мустафа | Густеет Озегин — турецкий миллиардер и владелец Fiba Group, в которую входят турецкий Fibabanka и нидерландский Credit Europe Bank |
| Дойче Банк ДБУ (2009) | Deutsche Bank, Германия | В 1993 году банковский концерн Deutsche Bank основал в Украине представительство, а в 2009 году банк. |
| ПроКредит Банк (2000), ранее «Микрофинансовый банк» (2000-2003) | ProCredit Holding, Германия | В Украине ПроКредит Банк начал свою деятельность в 2001 году. К осени 2003 года, банк назывался «Микрофинансовый Банк».Изменение названия было связано с решением его акционеров объединить сеть банков под одним именем ProCredit Holding.Спивакционером банка является немецкий государственный банк развития KfW |
| СЕБ Корпоративный(2011), ранее Акцепт Банк (2011-2012) | Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Швеция | В 2012 году шведская финансовая группа SEB продала свой розничный SEB Банк Александр Адарич. В марте 2012 года она купила вновь Акцепт Банк, переименовав его позднее в «СЕБ Корпоративный банк» |
Группа I — банки, активы которых превышают 0,5% активов всей системы
| Название | владелец | Примечания |
| Приватбанк (1992) | Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов | Совладельцами ПриватБанка являются украинские бизнесмены и олигархи, основатели группы «Приват» |
| ПУМБ (1991) | Ринат Ахметов | Владелец Первого украинского международного банка (ПУМБ) — самый богатый человек Украины.В 2005 году компания Ахметова «СКМ Финанс» консолидировала 99% акций банка в группе СКМ.В 2011 году ПУМБ объединился с Донгорбанком.В 2013 ПУМБ приобрел 100% банка «Ренессанс Капитал» |
| Банк «Пивденный»(Одесса, 1993) | Юрий Родин, Марк Беккер | Родин и Беккер — одесские бизнесмены. В банковскую группу «Южный» входят также латвийский банк Regionala investiciju banka и страховая компания «Теком» |
| Банк «Хрещатик»(1993), ранее банк «Согласие» (1993-1998) | Андрей Иванов, КГГА, Николай Солдатенко | Крупнейшим акционером банка является бизнесмен Андрей Иванов (37,4%), который вместе с Василием Хмельницким (имеет миноритарный пакет) являются учредителями группы Kyiv Investment Group. Иванов и Хмельницкий, как и другой акционер банка Солдатенко, в прошлом были совладельцами «Запорожстали». КГГА владеет 24,9% акций в банке, Солдатенко — 24,2. Одибва — опосредованно |
| Мегабанк (Харьков, 1991), ранее Банк «Господин» (до 1995) | Виктор Субботин | Банк принадлежит гендиректору харьковского завода «Турбоатом». По 15% акций принадлежит правительству Германии через банк KfW и ЕБРР |
| Банк «Кредит Днепр»(1993) | Виктор Пинчук | Пинчук — основатель инвестиционно-консалтинговой компании EastOne и Фонда Виктора Пинчука, зять второго президента Украины Леонида Кучмы |
| ФИДОБАНК (1991), ранее Банк «Ажио» (1991-2004), СЕБ Банк (2004-2012) | Александр Адарич | Адарич до 2008 года был председателем правления УкрСиббанка. В 2012 году группа компаний, владельцем которых он является, приобрела СЕБ Банк, после чего банк сменил название на ФИДОБАНК. В 2013 году этой же группой была закрыта сделка по покупке Эрсте Банка, который был присоединен к ФИДОБАНК в 2014 Сейчас начались переговоры об объединении ФИДОБАНК и Евробанка (Адарич владеет 50% акций) |
| Платинум Банк (2005), ранее Международный ипотечный банк (2005-2009) | Григорий Гуртовой | Бывший гендиректор «АэроСвита» Оптовая владеет банком через фонд прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (EIIC, Люксембург) .По информации «Коммерсант-Украина» в 2013 году банк купили одесские бизнесмены Грановский и Кауфман.Оптовая это отрицает |
| Банк «Восток»(Днепропетровск, 2002), ранее Агробанк (2002-2007), Хоум Кредит Банк (2007-2011) | Владимир Костельман, Владимир Мороховский | Костельман и Мороховский — совладельцы компании Fozzy Group, управляющая сетью маркетов «Сильпо», «Фора», Le Silpo, Fozzy C & C |
| Диамантбанк (1993) | Игорь Керезь, Давид Жвания | Жвания — украинский бизнесмен, бывший народный депутат. Керезь был помощником Жвании, когда он был народным депутатом |
Группа II — банки, активы которых не превышают 0,5% активов всей системы
| Название | владелец | Примечания |
| Международный инвестиционный банк(2008) | Петр Порошенко, Игорь Кононенко | Президент Украины опосредованно владеет крупнейшим пакетом акций (60%). Еще одним акционером является нардеп от БПП и соратник президента Игорь Кононенко (15%).По 10% принадлежат заместителю секретаря СНБО Олегу ГЛАДКОВСКАЯ и совладельцу аккумуляторной корпорации ISTA Олегу Зимину |
| Банк инвестиций и сбережений(2005) | Андрей Попов, Степан Ивахив, Сергей Лагур | Ивахив и Лагур — бизнесмены, совладельцы группы компаний «Континиум», в которую входит сеть АЗС WOG. Крупнейшим акционером банка является Андрей Попов, фактический и юридический партнер «Континиума» в банковском бизнесе |
| ТАСкомбанк (1991), ранее Тавридабанк (до 2000), банк «Муниципальный» (2000-2005), ТАС-Бизнесбанк «(2005-2008), Банк» Бизнес Стандарт «(2008-2011) | Сергей Тигипко | Тигипко — бывший вице-премьер, владелец компании ТАС. В 2004 году банк присоединился к группе «ТАС». Название группы — аббревиатура инициалов дочери Тигипко — Тигипко Анны Сергеевны |
| Фортуна-Банк (2002) | Сергей Тищенко | Номинальным владельцем банка является Матрена Тищенко — иметь владельца группы компаний «Фактор» Сергея Тищенко. «Фактор» занимается реализацией нефтепродуктов.Тищенко является соратником нардепа от Народного Фронта Сергея Пашинского |
| Банк «Клиринговый дом»(1996) | Юлия Левочкина, Иван Фурсин | Левочкина — депутат от «Оппозиционного блока», сестра Сергея Левочкина, бывшего главы Администрации Виктора Януковича.Фурсин — нардеп от «Оппозиционного блока», бизнес-партнер Дмитрия Фирташа и Левочкина |
| Город Банк (Одесса, 1993) | Иван Фурсин | Фурсин — депутат от «Оппозиционного блока», партнер Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина |
| Акцент-Банк(Днепропетровск, 1992), ранее «Украинский кредитный банк» (до 2007) | братья Суркисы | Этот банк вице-президент УЕФА Григорий Суркис и его брат, президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис купили в 2015 году |
| Банк «Аркада» (1993) | Константин Паливода | Банк был создан для обслуживания интересов «Киевгорстроя». Крупнейшими акционерами являются его многолетний председатель правления Константин Паливода и покойный Владимир Поляченко, который также возглавлял «Киевгорстрой» |
| Индустриалбанк(Запорожье, 1991) | Игорь Дворецкий | Дворецкий — запорожский бизнесмен, бывший акционер МК «Запорожсталь» |
| Экспресс-банк (1994) | Игорь Дворецкий | До 2007 года Экспресс-Банк принадлежал «Укрзализныци». Затем его основным владельцем (79%) стала запорожская компания «Экспресинвест», которую контролировал бывший регионал и бизнесмен Василий Хмельницкий. Сейчас банк принадлежит бывшему совладельцу меткомбината «Запорожсталь» Игорю Дворецкому и его семье. |
| Банк «Михайловский»(2013) | Виктор Полищук | Полищук — владелец торговой сети электроники «Эльдорадо» и бизнес-центра Gulliver в Киеве |
| БТА Банк (1992), ранее Банк «Геосантрис» (1992-2000), Украинский кредитно-торговый банк (2000-2006) | Андрей Левковский, Казкоммерцбанк (Казахстан) | Левковский — бывший ликвидатор банка Инко.БТА Банк (Украина) принадлежит крупнейшей финансовой корпорации Казахстана: объединенном Казкоммерцбанк и БТА Банка, а также группе частных инвесторов. В феврале АМКУ разрешил акционерам Казкоммерцбанк Кенес Ракишев и Нуржан Субнахердину из Казахстана на покупку 47% БТА Банка. |
| Банк «Новый»(Днепропетровск, 1992) | Александр Дегтярев | Дегтярев — директор конструкторского бюро «Южное» (Днепропетровск) |
| Банк «Премиум» (2007) | Сергей Думчев | Председателем наблюдательного совета банка долгое время был Сергей Думчев, хотя официально банк принадлежит его сестре Ларисе Смирновой и Леониду Перваке, экс-председателю правления «Терра Банка». В свою очередь «Терра Банк» принадлежал донецкому бизнесмену Руслан Цыплаков — приятель покойного сына экс-президента Украины Виктора Януковича. Весь нынешний состав правления банка «Премиум» работал в «Терра» |
| КЛАССИКБАНК(Днепропетровск, 1995) | Дмитрий Смирнов, Максим Спиваков | Смирнов является сыном Ларисы Смирновой, сестры Сергея Думчева. Также акционером банка является Максим Спиваков, который баллотировался на последних выборах в Киеве от партии «Движение за реформы» Думчева |
| Банк «ТК Кредит» (1994) | Юрий Иванющенко | Номинальным владельцем банка является Юрий Уманец. Фактическими владельцами банка являются разыскиваемый бизнесмен Юрий Иванющенко, соратник Виктора Януковича. Членом наблюдательного совета банка был Иван Аврамов, бизнес-партнер Иванющенко |
| Полтава-банк (Полтава, 1991) | Константин и Александр Некрасовы | Полтавские бизнесмены контролируют «Полтавский машиностроительный завод» и «Лубныфарм» |
| Банк «Львов» (Львов, 1991) | Маргейр Петурссон | Известный исландский гроссмейстер Маргейр Петурссон — бывший чемпион Исландии, победитель чемпионата шахматистов северных стран, неоднократный участник Всемирных шахматных олимпиад. С 2000 года занялся банковским бизнесом |
| Юнекс Банк (1993) | Вадим Новинский | Новинский — основатель «Смарт-Холдинга» и нардеп от «Оппозиционного блока» |
| Банк «Глобус» (2007) | Елена Сильнягиной | Сильнягиной ранее была директором ООО «Банковское Телевидение», которому принадлежит телеканал БТБ. Телеканал был создан бывшим главой НБУ Сергеем Арбузовым. Сейчас созданием канала интересуется Генпрокуратура. Недавно стало известно, что управляющий директор компании «Аваль Брок» Дмитрий Полковский намерен стать главным акционером банка. |
| Первый инвестиционный банк(1997) | Михаил Спектор | Крупнейшим акционером банка является Александр Клещук, который владеет 48%.Вторым крупным акционером банка является соучредитель российской компании VS Energy Михаил Спектор. VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром Сурковым |
| Банк «Грант» (Харьков, 1991) | Саркис Симовьян | С 1994 года Симовьян руководит харьковским банком «Грант». |
| КОМИНВЕСТБАНК (Ужгород, 1992), ранее «Коопинвестбанк» (до 2009) | Владимир Гисем | Гисем с 1981 года работает директором «Ужгородского коньячного завода». В сферу его влияния входят активы в пищевой промышленности, туристическом бизнесе, и на рынке алкоголя |
| Евробанк (2005) | Вадим Пушкарев, Александр Адарич | Пушкарев — банкир с 20-летним опытом (ПриватБанк, Финансы и Кредит), бывший член правления НБУ и председатель правления ВТБ Банка. Сейчас начались переговоры об объединении ФИДОБАНК и Евробанка (Адарич владеет 50% акций) |
| ЕВРОПРОМБАНК (2008) | Ольга, Наталья и Владимир Орловы | Владельцы — родственники донецкого бизнесмена Андрея Орлова, бывшего партнера Ахметова по угольному бизнесу |
| Петрокоммерцбанк-Украина(1996), ранее Авиатекбанк (до 2002) | Иван Шехавцов, Алексей Крупий | В марте 2015 российский банк «Петрокоммерц» вышел из состава акционеров дочернего «Петрокоммерц-Украина». В апреле банк заявил о переходе права собственности к украинским инвесторам. Сейчас экс-вице-президент по РФ Иван Шехавцов и экс-заместитель директора по корпоративному бизнесу Альфа-Банка (Украина) Алексей Крупий владеют по 8,77% уставного капитала |
| Банк «Союз» (2007) | Сергей Дядечко | Бизнесмен Дядюшка известен, как бывший владелец скандального «Родовид Банка» |
| Банк «Сич» (2011) | Валерий Раздорожный, Олег Баланда | В 2008 году Раздорожный продал экс-главе «Нафтогаза» Алексею Ивченко контроль в Еврогазбанке. Также Раздорожный был директором московского филиала «Нафтогаза». К концу 2013 года Раздорожный и Баланда были совладельцами российского банка «Новое Время» |
| Деве Банк (2011) | Дмитрий Мельник, Сергей Горбачевский | В феврале 2015 DV Group Николая Гуты вышла из состава акционеров банка. В марте семья Горбачевский стала мажоритарным владельцем банка.Горбачевский имеет работал в казначействе Интеграл-банка, Укрсоцбанка и банка «Хрещатик» |
| Банк «Юнисон» (2013) | Александр Клименко | Клименко — министр доходов и сборов в правительстве Николая Азарова, обладает также медиа холдингом «Вести», сейчас находится в России |
| БАНК Бан к (2006) | Алтинбаш Холдинг, Турция | Семья бизнесменов из Турции, владеющий компанией «Алтинбаш Холдинг», зарабатывают на ювелирном бизнесе, энергетике, финансах, логистике и недвижимости |
| Банк 3/4 (2008) | Вадим Ищенко | В 2010 году банк был продан Николаем Лагуном, бывшим владельцем Дельта Банка, председателю правления банка 3/4 Вадиму Ищенко |
| Финбанк (Одесса, 1993) | Александр Грановский | Грановский — бизнес-партнер Барыса Кауфмана, который владеет журналом «Фокус». В сферу их интересов входят активы гостиничного направления |
| Апекс Банк (2009) | Евгений Кузнецов | Кузнецов является сыном Эдуарда Кузнецова — бывшего заместителя председателя Национального космического агентства, который сейчас входит в состав наблюдательного совета банка |
| Банк «Траст» (2007), ранее банк «Розничный неограниченный сервис» (2007-2008) | Владимир Авраменко | Авраменко — совладелец кондитерской группы компаний «АВК» |
| Асвио Банк (Чернигов, 1991), ранее Чернигивбанк (1991-1997), Приватинвест «(1997-2010) | братья Супруненко | Вячеслав Супруненко — бывший депутат Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого.Был женат на дочери Черновецкого, имеет юридическую фирму. Его старший брат Александр Супруненко — внефракционный народный депутат. Также акционером банка является Роман Ярошенко — столичный банкир и депутат Киевсовета от «Единства» Александр Омельченко |
| Банк «Богуслав» (2006) | Владимир Романенко | Романенко был владельцем «Украинского банка развития и партнерства», проданного 2006 Bank of Georgia (Грузия). Затем банк был переименован в банк «Первый», сейчас он находится на ликвидации |
| МетаБанк (Запорожье, 1993), ранее Банк «Металлург» (до 2009) | Лариса Носик | Носик — запорожский предприниматель, она контролирует региональный банк уже много лет |
| Переходный РВС Банк(2015) | «Украинская бизнес группа» (UBG) | Переходный РВС Банк был создан на базе Омега Банка, принадлежавший Николаю Лагуну. «Украинская бизнес группа» (UBG) основана депутатом от Блока Петра Порошенко Русланом Демчаком. UBG ранее владела Эрдэ Банком. Сейчас Демчак опровергает свою причастность к компании.По его словам ней Александр Стецюк |
| Мотор-банк (Запорожье, 2007) | Вячеслав Богуслаев | Вячеслав Богуслаев — владелец контрольного пакета акций компании «Мотор Сич» (Запорожье) |
| Окси Банк (Львов, 1991), ранее Банк «Галс» (до 2009) | Олег и Оксана Баляш | Олег Баляш — львовский бизнесмен, совладелец водочных заводов и торговых сетей, бывший депутат Львовского облсовета от Партии регионов, Оксана — его жена |
| Кристалбанк (2014) | Марина Ленинг | Кристалбанк был основан, как переходный банк на базе «Терра Банка», а Ленинг там была председателем наблюдательного совета. Человеком Ленинг является Вадим Копылов, экс-председатель правления «Нафтогаз Украины» и и.о. министра экономики в 2012 году. Копылов является тестем солиста группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка. |
| Банк «Украинский капитал»(1992) | Сергей Белашов | К 2014 году бывший председатель правления банка Владимир Гаврилюк был крупнейшим акционером банка. Сейчас он владеет миноритарным пакетом. Фактическим владельцем банка является полтавский бизнесмен Сергей Белашов. Его жена является директором газодобывающей «НПП Укргазивнест» и депутатом Полтавского горсовета от партии «Совесть Украины» мэра Полтавы Александра Мамая |
| Артем Банк (2002) | Борис Лемпер | Основной акционер Артем-Банка — гражданин Израиля Борис Лемпер. Банк активно сотрудничает с госкомпанией «Артем». Он финансировал строительство офисного центра «Топаз», расположенного на территории «Артему». |
| Поликомбанк (Чернигов, 1994) | семья Тарасовец | Николай Тарасовец — председатель правления банка. Его сыновья: Юрий — председатель Черниговского отделения партии УДАР, бывший депутат горсовета и Александр — депутат горсовета от БПП |
| Смартбанк (2010), ранее банк «Рыночные технологии» (до 2014) | Сергей Федотов | Федотов с августа 2009 года по июль 2010 года был председателем правления банка «Премиум», с сентября по ноябрь 2010 года был заместителем председателя правления в Банке. Ранее банк связывали с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко |
| Инвестбанк (Одесса, 1992) | Александр Незвинський | Незвинський — одесский бизнесмен, в начале 2000-х занимал пост вице-мэра Одессы.Сейчас соучредитель сети McFoxy и владелец ночного клуба Sky Bar Алексей Котковский рассматривает возможность покупки банка |
| Укрстройинвестбанк(2004), ранее Банк «Фокас» (2004) | Нвер Мхитарян | Мхитарян — бывший депутат от Партии регионов, почетный президент компании «Познякижилстрой» |
| Радабанк (Днепропетровск, 1993) | Владимир, Татьяна и Игорь Городницкий | К 2011 году банк принадлежал российскому Внешэкономбанку. Владимир Городницкий, бывший депутат Днепропетровского горсовета, вместе с отцом входят в попечительский совет Днепропетровской еврейской общины |
| Агрокомбанк (1993), ранее банк «Авторитет» (до 2002) | братья Дроботы | Владимир и Анатолий Дроботы — основатели строительной компании «Миськинвестбуд».Конце 2015 года банк заявил о намерении переименоваться в «Айбокс Банк», а владелец сети терминалов iBox Евгений Березовский был ненадолго назначен председателем правления банка |
| Банк «Авангард» (2013) | Константин Стеценко, Макар Пасенюк | В 2014 году подконтрольная Валерии Гонтарева группа ICU приобрела банк.Гонтарева официально продала свою долю в компании после того, как стала главой НБУ.Сейчас владельцами банка являются соучредители ICU Стеценко и Пасенюк.Миноритарным акционером также является министр энергетики Владимир Демчишин |
| Аккордбанк (2008) | Даниил Волынец | Член наблюдательного совета Сбербанка и человек замминистра финансов Оксаны Маркаровой — Даниил Волынец владеет 43% банка. В 2013 году братья Клюевы продали Волынца Актив-банк, который сейчас находится на ликвидации |
| КСГ Банк (1993), ранее Банк «Донкредитинвест» (до 2005), «Европейский банк рационального финансирования (2005-2013) | Сергей Касьянов | Касьянов — председатель совета директоров, совладелец агрохолдинга KSG Agro. Также акционером банка является бывший нардеп Александр Шепелев, который разыскивается за хищение средств в Родовид Банке |
| Регион-банк (Харьков, 1991) | Анатолий Волок | Волок — харьковский бизнесмен, президент Харьковского банковского союза, нардеп третьего созыва |
| Вернум Банк (2009), ранее «Диапазон — Максимум Банк» (2013) | Наталья Игнатченко | Игнатченко была кандидатом в депутаты от партии «Украина Вперед!» Натальи Королевской в 2012 году. Миноритарным акционером банка была жена Равиля Сафиуллина, экс-министра молодежи и спорта |
| Банк «Народный капитал»(1993), ранее Фермерский земельный акционерный банк (до 2006) | Валерий Макаренко | Макаренко — украинский бизнесмен, живет в Швеции, основатель российской телекоммуникационной компании «Скандинавский дом» |
| Финексбанк (1991), ранее Корал-Банк (до 2003), Крымский универсальный банк (2003-2005) | Анна Сидорова, Сергей Осьмухин | До этого года банком владел луганский бизнесмен Осьмухин, который является бизнес-партнером Артема Пшонки, сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки. Позже 50% акций банка выкупила латвийка Анна Сидорова. Сидорова может быть только номинальным держателем |
| Банк «Конкорд»(Днепропетровск, 2006) | Елена Соседка-Мишалова | Соседка-Мишалова — экс-депутат Днепропетровского облсовета от Партии регионов |
| Промышленно-финансовый банк(Полтавская область, Кременчуг, 1997) | Владимир Матыцин | Матыцин — бывший руководитель «Укртатнафты» и Кременчугского НПЗ |
| Банк «Траст-капитал»(2004) | Ирина Кравченко | Кравченко — старшая дочь покойного министра внутренних дел Юрия Кравченко, которого нашли мертвым в марте 2005 года |
| Коммерческий индустриальный банк(1993), ранее «Конкордия-Банк» (до 1999) | Юрий Сидоренко | Сидоренко контролирует консорциум ЕДАПС.В 2015 году совладелец холдинга по сбору и переработке металлолома «КВН групп» Евгений Казьмин получил разрешение от АМКУ на покупку банка |
| Банк «Фамильный» (1991), ранее Донбиржбанк (до 2004) | Борис Комиссарук, Ольга Грач | Комисарук и Грач — владельцы портала UKR.NET |
| Финанс Банк (1992), ранее Невикон-банк (до 2000), ТММ-Банк (2000-2013) | Александр Довгополюк | Довгополюк — бывший руководитель банка ПУМБ и временный администратор банка «Арма». Конце 2015 года венгерское агрокомпании Brown Deer и Eco Food решили сконцентрировать более 50% Финанс Банка |
| Банк «Земельный капитал»(Днепропетровск, 1994) | Александр Мазуренко, Тамара Цикова | Мазуренко — бывший депутат Днепропетровского горсовета от партии «Громада», был охранником бывшего премьера Павла Лазаренко. Тамара Цикова — мать Оксаны Циковой, второй жены Лазаренко |
| Банк «Центр» (2010) | Хамед Алихан, Франция | Алихан работает на «Арселор Миттал», владеющей Криворожским меткомбинатом.Алихиани имеет также активы в Турции |
| Банк «Портал» (2013) | Виктория Ефремова, Игорь Колосницин | Ефремова — бывшая замдиректора инвесткомпании «Атланта Капитал».Председателем наблюдательного совета банка является Олег Шульгин, бывший председатель правления ТММ Банка, которым владел девелоперско-строительный ТММ Холдинг Николая Толмачева |
| Банк «Финансовый партнер»(2012) | Артем Янковский | Ранее банк контролировался Ростиславом и Олегом Павличенко. Ростислав к этому основал еще два банка: ЕВРОГАЗБАНК по просьбе Алексея Ивченко и банк «Сич».Янковский — бывший заместитель гендиректора страховой компании «Нефтегазстрах». Также акционером банка является депутат Днепропетровского облсовета Сергей Орлов |
| Банк «Вектор» (2014) | Андрей Перкаль | Перкаль работал на незначительных должностях в Укрсиббанка Актив-банка и Родовид банка. Был председателем наблюдательного совета Альпари Банка.Сейчас гендиректором кредитного союза «Олан Кредит» |
| Астра Банк (2007) | Джордж Рор (США), Морис Табасиник (Австрия) | |
| Кредит Оптима Банк (2006) | Олег Бойко | Номинальный владелец банка — Светлана Черняк. Олег Бойко в 2005 году балатувався в парламент по списку «Нашей Украины». В 2015 Бойко баллотировался в Киевсовет по списку «Движение за реформы» |
| Банк «Альянс» (1992) | Александр Сосис | Совладелец и основатель страховой группы «АСКА» Сосис в 2015 году получил разрешение на покупку банка |
| Инвестиционно-трастовый банк(2013) | Игорь Кушнарев | На момент создания банка основным владельцем был бывший член ревизионной комиссии банка «Рыночные технологии» Алексей Кармазин. Среди его бизнес-партнеров были Игорь Кушнарев и Валентина Фоменко. Они связаны с созданием группы компаний, которые пытались монополизировать рынок услуг по предпродажной оценки недвижимости и автомобилей |
| Банк «Гефест» (2013) | Вячеслав Попов | Номинальным владельцем банка является Игорь Кутицький. Фактически банком владеет Вячеслав Попов, что на последних выборах в Киевсовет балатувався от партии «Движение за реформы» Сергея Думчева |
| Банк «Альпари» (2012) | Бахтари Х.М (ОАЭ) | Номинальным владельцем банка долгое время была Анастасия Абрамова, но фактическим — ее муж Бахтари Хедаятоллах Муса |