В Днепропетровской области сотрудники налоговой полиции разоблачили схему по незаконному ввозу и реализации на территории Украины бытовой техники.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд предприятий, которые занимались реализацией электробытовых товаров двух торговых марок, владельцем которых был один из участников схемы. С целью уклонения от уплаты налогов, участники преступной группы не отражали по бухгалтерскому и налоговому учетам предприятия операции по приобретению и реализации продукции на территории Украины. Фактически товары реализовывались через подконтрольный интернет-магазин с расчетами через банковскую карточку, также за наличные средства в Киеве, Черкассах, Харькове, Одессе, Львове. При приобретении продукции применялась схема с привлечением группы предприятий Киева, которые занимаются таможенной очисткой импортируемой продукции.
По предварительным данным, теневой оборот по данным операциями составил более 20 млн грн.
В рамках открытого уголовного производства было установлено предприятие, которое намеревалось провести таможенное оформление груза с осветительным оборудованием для жилых помещений на сумму 42,9 тыс. долларов США. Всего в результате проведенных пяти обысков были обнаружены и изъяты 14 контейнеров с товарами на сумму 15,5 млн грн.
В настоящее время следственные действия, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, продолжаются.
