Подразделение борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установило факты возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью Днепропетровской области, пишет sobitie.
Как выяснилось, руководитель общества, которое привлекалось к выполнению ремонтных работ автомобильных дорог области, решил немного подзаработать за счет бюджетных средств. Для легализации незаконных доходов он перечислил выделенные на проведение работ средства в сумме 5,3 млн грн на счета предприятия-поставщика, которое на основании сфальсифицированных документов перечислило их на счета других предприятий. При этом последние фактически не могли реализовать товары и услуги, за которые получили средства.
Заведомо ложную информацию относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений должностные лица общества внесли в официальные документы и налоговую отчетность.
По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Осуществляется уголовное производство.
