На Днепропетровщине налоговая полиция ликвидировала конвертационный центр, который в течение 2017-2018 годов проконвертировал более 180 млн грн.
Фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий, на расчетные счета которых заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
Также наличные средства получались с использованием счетов физических лиц. Полученная наличность возвращалась заказчикам конвертации за вычетом 10-13% в качестве вознаграждения за “услуги”.
Расследование открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 366 УК Украины продолжается.
