Сотрудники налоговой полиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 375 млн гривен, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты.
Об этом "Днепр Час" сообщили в пресс-службе ГФС в Днепропетровской области.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 и ч.1 ст. 205 УК Украины установлена группа жителей Кривого Рога.
Они предоставляли услуги по формированию искусственного налогового кредита, переводу безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств и выводу бюджетных средств в теневой оборот предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности) Днепропетровской, Харьковской и других областей, и предприятиям Киева.
Механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и СХД с признаками фиктивности заказчики конвертации перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ.
Указанные средства возвращались заказчикам услуг конвертации наличными за вычетом процента вознаграждения в размере 10-13% от проконвертированной суммы.
Дополнительно для маскировки происхождения и предоставления легального статуса денежные средства конвертировались в валюту. К этому процессу привлекались подконтрольные нелегальные пункты обмена валюты, расположенных в Днепре. Выдача наличных производилась через указанные обменные пункты.
Таким образом в течение 2017-2019 годов проконвертировано более 375 млн. гривен.
По результатам обысков, проведенных в Днепре и Кривом Роге (в офисных помещениях «конверта», в нелегальных пунктах обмена валюты, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях) из незаконного оборота изъяли наличку в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн. гривен, 106 печатей подконтрольных предприятий, их финансово-хозяйственные документы, черновые записи, клише с подписями, банковские карты, электронные носители информации, компьютерную технику, мобильные телефоны и др.
Продолжается следствие.