НБУ оштрафовал банк мужа министра финансов

Опубликовано Гость - пн, 03/02/2020 - 06:20
Нбу

Национальный банк Украины оштрафовал около 75% акций «Акордбанка», который принадлежит принадлежат Даниилу Волынцу, супругу Министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.

Об этом сообщает аналитический портал «Хвиля», пишет newsyou.info.

В публикации на сайте НБУ уточняется, что финучреждение оштрафовано «по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Нацрегулятор пришел к выводу, что «Акордбанк» ненадлежащим образом обеспечивал деятельность системы предотвращения легализации криминальных доходов. В частности, ненадлежащим образом выполнял обязательства «по изучению клиентов (их представителей) и анализу их финансовых операций».

«Это привело к выдаче наличных средств клиентам банка при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях [клиента] и несоответствию таких финансовых операций имеющимся в банке документам о финансовом состоянии клиентов», – сказано в сообщении на официальном портале.

В реестре юридических лиц Министерства юстиции Украины указано, что конечным бенефициарным собственником «Акордбанка» является Даниил Волынец. В электронной декларации его жены, министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, говорится, что Волынец владеет 75% акций банка.

Теги