Днепр Час

НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ

конвертцентр

В Днепре разоблачили мощный конвертцентр (видео)

22/02/2018 - 08:00
гривны, фото из открытых источников

Более 300 миллионов гривен в год. Налоговики разоблачили конвертационный центр. Тот обслуживал бюджетные энергетические учреждения нескольких областей Украины.

В частности, деньги переводили из Днепра в Симферополь и обратно. Правоохранители изъяли более 100 тысяч гривен наличных. А еще — доллары и евро почти на 2 миллиона гривен. Еще более 4 миллионов арестовали на счетах. Сейчас проводятся следственные действия. Виновным грозит до 12 лет за решеткой, сообщают Детали.

В Днепре ликвидировали мощный конвертцентр с оборотом более 300 миллионов гривен

14/02/2018 - 17:00
конвертцентр

Сотрудники налоговой полиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом.

На Днепропетровщине ликвидировали мощный конвертцентр (видео)

14/11/2017 - 07:30
гривны, фото из открытых источников

На Днепропетровщине обнаружили конвертационный центр. Действовал он сразу в 4 областях.

«Отмыли» 300 миллионов гривен. За 2 года организаторы зарегистрировали и приобрели десятки предприятий, через которые заказывали и снимали наличные. Оперативники провели 24 обыска, изъяли почти 70 печатей разных компаний. Сейчас проводятся следственные действия, сообщают Детали

В Днепре ликвидировали центр по отмыванию денег с оборотом в 360 миллионов (фото)

20/08/2017 - 07:00
гривны, фото из открытых источников

В Днепре сотрудники налоговой полиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр по отмыванию денег с оборотом в 360 млн. грн.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель главы Фискальной службы Украины Сергей Билан. 

В Днепре СБУ ликвидировала мощный российский конвертцентр (фото)

28/04/2017 - 06:30
СБУ, конвертцентр в Днепре

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот пятьдесят миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.

Об этом Днепр Час сообщили в пресс-службе СБУ.

«Конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

В Днепре СБУ ликвидировала российский конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов гривен (фото)

21/04/2017 - 13:45
фото СБУ, конвертцентр в Днепре

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой  прекратили​ деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен.

Об этом Днепр Час сообщили в пресс-службе СБУ.

«Конверт» был подконтрольный российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 600 миллионов гривен (фото)

10/02/2017 - 12:33
фото СБУ, конвертцентр в Днепре

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры.

Об этом Днепр Час сообщили в пресс-службе СБУ.

Дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность.

На Днепропетровщине ликвидирован мощный конвертационный центр

14/01/2017 - 17:00
конвертационный центр, фото из открытых источников

Работниками налоговой полиции Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям, зарегистрированным на территории Киевской, Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом Днепр Час сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Днепропетровской области.

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 270 млн грн

13/12/2016 - 08:00
гривны, фото из открытых источников

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной и коммунальной формы собственности Днепропетровской и Харьковской областей, а также г. Киева по формированию "схемного" налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Об этом сообщает  пресс-служба Государственной фискальной службы.

СБУ ликвидировала мощный конвертцентр (фото)

02/09/2016 - 11:38
фото business.ua, конвертцентр

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом 400 млн грн., работавшего в Днепропетровской и Херсонской областях.

Об этом  сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве отмечают, что чиновники нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи.

Страницы

Подписка на RSS - конвертцентр
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.