Силовики задержали фигурантов дела, которые своими действиями причинили ущерб государству в размере около миллиарда гривен.
Точный размер убытков пока еще устанавливается. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Нацполиции.
Услугами мошенников воспользовались около 40 предприятий Днепропетровской области. На данный момент установлено 5 человек, которые превышали служебные полномочия и подделывали официальные документы. В течение 2019-2020 гг через их руки прошло около миллиарда гривен. Одного из подозреваемых поймали на передачи 2,5 миллионов гривен, незаконно переведенных в наличные.
17 декабря силовики провели около 20 обысков по месту жительства злоумышленников, а также в служебных помещениях налоговой службы в Днепре и Никополе. Во время следственных действий изъяли около 230 тысяч евро, около 4 миллионов гривен, больше 220 тысяч долларов и 20 тысяч фунтов стерлингов.
Также правоохранители конфисковали черную бухгалтерию, в которой имеются все доказательства о причастности подозреваемых к уклонению от налогов, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны. Кроме того, экспроприировали и автомобили злоумышленников "Lexus GX" и "Porsche Cayenne".
Подозреваемым за превышение служебных полномочий грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. На данный момент продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к этому делу.