В Днепропетровске СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра, который обналичивал средства предприятий, в частности с оккупированных террористами территорий на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Организаторы конвертцентра предоставляли бизнесменам "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Они "обслуживали" более 150 предприятий из различных регионов Украины, в том числе и структуры, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных сделок на банковские счета ряда фиктивных фирм. Затем они поступали на банковские карты физических лиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях. Таким образом злоумышленники перевели в наличные почти 700 миллионов гривен. Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 миллиона гривен, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк". Сейчас следователи устанавливают всех лиц, которые могут быть причастными к работе конвертационного центра.