Днепр Час

НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ

В Днепропетровске ликвидирован огромный конвертцентр (фото, видео)

06/04/2016 - 06:40
конвертцентр

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Днепропетровской области.

Двое жителей областного центра зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и обналичивания средств на основании бестоварных операций. Клиентами конверта были почти сто банковских структур и предприятий региона.

Наличные снимались курьерами в банковских отделениях и передавались заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составлял от 4,5 до 11%. По предварительным данным, общий объем средств, "отмытых" через конвертцентр в 2015-2016 годах, достигал почти триста миллионов гривен.

Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более одного миллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационным центром.

конвертцентр

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделке.

Опубликовал

Маргарита
Об авторе
Журналист, ведущая рубрику криминал и происшествия. Руководствуюсь принципом: делай свое дело хорошо и смотри, что из этого получится.

Новости партнеров

Уважаемые посетители! Вместе мы сделаем сайт лучше!

Если Вы увидели ошибку в тексте статьи, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. В появившемся окне нажмите "Отправить сообщение". Автор материала мгновенно получит сообщение и сможет оперативно исправить ошибку.

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.