В Днепре разоблачен конвертационный центр с ежедневным оборотом в 10 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗЭ.
Преступная группа за время своей деятельности нанесла государству 46 млн гривен ущерба.
Работниками Управления защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции совместно со следователями управления расследованию особо важных уголовных производств ГСУ Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры разоблачена и прекращена преступная деятельность группы из 14 человек, которые организовали схему завладения государственными средствами и уклонении от уплаты налогов.
Установлено, что ряд металлургических комбинатов перечисляли безналичные средства в адрес компаний в качестве оплаты за металлолом.
В дальнейшем фигуранты дела пользовались услугами «конвертационного» центра и осуществляли обналичивание средств через сеть предприятий с признаками фиктивности. Финансовые операции по бухгалтерскому и налоговому учетам компаниями не оформлялись, что позволяло избегать уплаты налога на прибыль и военного сбора.
В дальнейшем, с металлолома, который якобы был поставлен в адрес металлургических комбинатов изготовлялась разнообразная стальная продукция, частично экспортировалась, а налог на добавленную стоимость возмещался из государственного бюджета.
Был проведен ряд обысков и задержание курьеров организованной преступной группы в Киеве и Днепре, которые перевозили наличные средства.
Благодаря действиям правоохранителей было изъято 6,4 млн гривен наличными. Также в ходе обысков изъято чековые книжки с оттисками печатей предприятий с признаками фиктивности и подписями директоров и другая бухгалтерская документация.
Также на ответственное хранение передано 550 тонн металлолома, во избежание его дальнейшего хищения.
Уголовное дело расследуется по ч. 5 и ч.3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч.3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей.) Ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.