В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 120 млн грн (фото)

Опубликовано admin - ср, 22/06/2016 - 11:20
фото vz.ua, много долларов

В Днепре полицейские ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 120 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-центр УЗЭ Днепропетровской области.

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области ДЗЭ Нацполиции установили участников конвертационного центра и подконтрольные предприятия, через которые «отмывались» деньги. Чтобы собрать доказательную базу преступной деятельности «конверта» оперативникам и следователям понадобилось несколько месяцев.

Группа состояла из жителей города: 40-летний организатор, 41-летний бухгалтер, курьеры 32-х и 21-го годов.

В состав подконтрольных им предприятий входили 16 обществ с признаками фиктивности.

Каждый участник группы отвечал за свое направление работы. Организатор руководил конвертационным центром, поддерживал деловые отношения с клиентами и контролирующими органами, распределял прибыль. Бухгалтер отвечал за ведение бухгалтерско-финансовой документации, а курьеры осуществляли сбор снятых со счетов средств и доставляли их в офис или непосредственно клиентам.

Работники Управления защиты экономики и следствия установили, что «конверт» создали специально для конвертации средств предприятиями, которые осуществляют деятельность по реализации продуктов питания.

С начала 2016 года через конвертационный центр «отмыто» более 120 миллионов гривен. В бюджет не поступило около 12 миллионов гривен обязательных платежей, сборов и налогов.

В рамках уголовного производства, открытого следственным управлением областной полиции по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, полицейские провели санкционированные обыски в «теневых» офисах и автомобилях участников «конверта».

Изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности», банковские карты, документацию черновой бухгалтерии.

В настоящее время на счетах подконтрольных обществ заблокировано свыше 1 миллиона гривен.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.