В Днепре полицейские ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 120 млн. гривен.
Об этом сообщает пресс-центр УЗЭ Днепропетровской области.
Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области ДЗЭ Нацполиции установили участников конвертационного центра и подконтрольные предприятия, через которые «отмывались» деньги. Чтобы собрать доказательную базу преступной деятельности «конверта» оперативникам и следователям понадобилось несколько месяцев.
Группа состояла из жителей города: 40-летний организатор, 41-летний бухгалтер, курьеры 32-х и 21-го годов.
В состав подконтрольных им предприятий входили 16 обществ с признаками фиктивности.
Каждый участник группы отвечал за свое направление работы. Организатор руководил конвертационным центром, поддерживал деловые отношения с клиентами и контролирующими органами, распределял прибыль. Бухгалтер отвечал за ведение бухгалтерско-финансовой документации, а курьеры осуществляли сбор снятых со счетов средств и доставляли их в офис или непосредственно клиентам.
Работники Управления защиты экономики и следствия установили, что «конверт» создали специально для конвертации средств предприятиями, которые осуществляют деятельность по реализации продуктов питания.
С начала 2016 года через конвертационный центр «отмыто» более 120 миллионов гривен. В бюджет не поступило около 12 миллионов гривен обязательных платежей, сборов и налогов.
В рамках уголовного производства, открытого следственным управлением областной полиции по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, полицейские провели санкционированные обыски в «теневых» офисах и автомобилях участников «конверта».
Изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности», банковские карты, документацию черновой бухгалтерии.
В настоящее время на счетах подконтрольных обществ заблокировано свыше 1 миллиона гривен.
Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.