СБУ "прикрыла" пирамиду "B2B jewelry": 600000 граждан вложили туда около 250 000 000 долларов

Опубликовано Татьяна Кобылева - пт, 28/08/2020 - 05:00
СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 000 граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 000 000 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

СБУ

СБУ

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

Максимально возможное наказание - лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Хотя СБУ не раскрывает название пирамиды, на опубликованных спецслужбой фото можно узнать сертификаты B2B jewelry, а также ювелирный магазин организации.

Теги