Днепр Час

НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ

СБУ ликвидировала два конвертцентра с оборотом в 200 млн гривен (фото)

20/03/2016 - 07:00
гривны

Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Днепропетровске и Киеве пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами.

Во время обысков в офисах конвертационных центров сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающих проведения финансовых сделок. Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

конвертцентр

конвертцентр

конвертцентр

Опубликовал

Маргарита
Об авторе
Журналист, ведущая рубрику криминал и происшествия. Руководствуюсь принципом: делай свое дело хорошо и смотри, что из этого получится.

Новости партнеров

Уважаемые посетители! Вместе мы сделаем сайт лучше!

Если Вы увидели ошибку в тексте статьи, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. В появившемся окне нажмите "Отправить сообщение". Автор материала мгновенно получит сообщение и сможет оперативно исправить ошибку.

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.