Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Днепропетровске и Киеве пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами.
Во время обысков в офисах конвертационных центров сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающих проведения финансовых сделок. Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
