Сотрудниками налоговой полиции Центрального офиса в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.28, 205 и 209 УК Украины, прекращена деятельность «конвертационного центра» в Днепропетровской области.
Об этом Днепр Час сообщили в пресс-служе ГФУ.
Установлено, что организованной группой лиц зарегистрировано и приобретено корпоративные права ряда транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета указанных предприятий данные лица формировали налоговый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ.
В дальнейшем полученные средства конвертировались и снимались наличными для передачи заказчикам за исключением 8-9% за конвертацию.
Общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют 61 млн.гривен.
На расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложен арест и заблокированы 916 тыс. гривен.
В ходе проведенных мероприятий осуществлено 16 обысков по адресам расположения офисных помещений, в местах проживания и автомобилях фигурантов дела.
По результатам обысков изъято 297 тыс. гривен наличными, 83 печати ФСПД, мобильные телефоны, компьютерную технику и финансово-бухгалтерскую документацию.
Кроме того, в одном из офисных помещений, доступ к которому имел только один из организаторов «дела», в сейфе обнаружены 2 гранаты РГД-5 и запалы к ним.
В тот же день по данному факту в порядке ст.208 УПК Украины данное лицо было задержано и начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).