Днепр Час

НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ

На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 млн гривен

24/05/2016 - 11:07
конвертцентр, фото orda.in.ua

Сотрудниками налоговой милиции Днепропетровской области пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает пресс-служба  ГФС Украины.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 гг. через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 180 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют более 30 млн. гривен.

Преступную деятельность организовала группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. На их расчетные счета легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы. В дальнейшем средства снимались наличными участниками центра и передавались клиентам.

В ходе проведенных мероприятий осуществлено 16 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, где изъято 120 тыс. долларов США, 7,9 тыс. гривен, 12 печатей предприятий, 22 единицы компьютерной техники, 6 средств связи, 4 электронных носителя информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
 

Также на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, открытых в филиале коммерческого банка, с остатком средств в сумме 1,7 млн гривен и 4,9 тыс. долларов США наложен арест.

Следственные действия продолжаются.

 

Опубликовал

Маргарита
Об авторе
Журналист, ведущая рубрику криминал и происшествия. Руководствуюсь принципом: делай свое дело хорошо и смотри, что из этого получится.

Новости партнеров

Уважаемые посетители! Вместе мы сделаем сайт лучше!

Если Вы увидели ошибку в тексте статьи, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. В появившемся окне нажмите "Отправить сообщение". Автор материала мгновенно получит сообщение и сможет оперативно исправить ошибку.

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.