Днепр Час

НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ

За деньгами украинцев хотят следить по-новому

13/10/2017 - 14:40

Глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка предлагает увеличить пороговое значение для финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу до 500 тыс. грн, пишет UBR.

Соответствующие изменения содержаться в непрофильном законопроекте №7183-1 «О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине», который был зарегистрирован в Верховной Раде 10 октября.

В частности, в V разделе проекта он предлагает изменить нормы закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма».

Кроме того, депутат предложил пересмотреть и пороговое значение операций, по которым финучреждения должны проводить верификацию и идентификацию клиентов при проведении финансовых операций. Его автор предлагает увеличить сразу в 10 раз. Таким образом, в случае принятия нормы, без паспорта в кассе банка можно будет провести операции на сумму до 150 тыс. (сейчас - 15 тыс).

Напомним, что в конце сентября о намерении увеличить порог операций по финмониторингу заявили чиновники Нацбанка. Так, директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза сообщал прессе, что НБУ совместно с Минфином и Госслужбой финансового мониторинга готовят законопроект, согласно которого порог может быть увеличен вдове – до 300 тыс. грн.

Финансисты инициативы законодателей горячо поддерживают, полагая, что нынешний лимит морально устарел, ведь он не пересматривался уже 15 лет.

«Когда порог был установлен, он был эквивалентен почти $30 тыс. Сейчас это чуть больше $5,5 тыс. Его уже давно нужно повысить. Думаю, в нынешних условиях оптимальный лимит - эквивалент $10 тыс», - прокомментировал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Опубликовал

Об авторе

Новости партнеров

Уважаемые посетители! Вместе мы сделаем сайт лучше!

Если Вы увидели ошибку в тексте статьи, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. В появившемся окне нажмите "Отправить сообщение". Автор материала мгновенно получит сообщение и сможет оперативно исправить ошибку.

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.