Украинские налоговики отмывали деньги через криптовалюту

Опубликовано admin - чт, 22/11/2018 - 06:00
биткоин

Полученные доходы чиновники выводили за границу через запрещенные в Украине платежные системы Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги, а также криптовалюту.

Cотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в Киеве и Винницкой областях в рамках расследования факта отмывания денег через криптовалюту чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС), пишет «Сегодня».

По данным ГПУ, организаторы схемы создавали компании, действующие по принципу финансовых пирамид, и привлекали людей к участию в них. Полученные доходы они выводили за границу через запрещенные в Украине платежные системы Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги, а также криптовалюту.

Помимо чиновников ГФС в преступную организацию входили владельцы субъектов хозяйственной деятельности и связанные с ними физические лица.

Досудебное расследование продолжается.