НБУ в первом полугодии 2018 года провел 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений, чтобы проконтролировать, как “обменки” соблюдают правила Нацбанка по валютно-обменным операциям.
О результатах проверок рассказали в пресс-службе НБУ.
Как отмечает регулятор, основные недочеты в работе небанковских “обменок”, которые выявили проверки:
- непредоставление материалов в ответ на письменный запрос уполномоченного работника регулятора;
- осуществление валютно-обменных операций без документального оформления;
- несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.
При проведении проверок пунктов по обмену валют за первое полугодие 2018 года регулятор выявил 39 нелегальных “обменок” в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях, а также в Киеве. Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк предоставил правоохранительным органам.
По материалам finance.ua.